17:48 Friday, October 19, 2018

Индийски милиардер, търсен за банкова измама в страната си, иска убежище във Великобритания

Индийски бижутер и милиардер, издирван по подозрение в голяма банкова измама, е избягал във Великобритания и поискал убежище, предаде агенция “Ройтерс”.

47-годишният бижутер Нирав Моди, сред чиито клиенти са знаменитости като Наоми Уотс и Кейт Уинслет, е обвинен, че е замесен в измама за 1.8 милиарда долара, които били източени от Националната банка на Пенджаб – втората по големина банка в Индия.

Моди е в неизвестност от февруари, когато избухна скандалът и разтресе корпоративния свят на Индия.

Вестник “Файненшъл таймс” цитира представители на Индия и Великобритания, според които Моди е подал молба за убежище във Великобритания с мотив “политическо преследване”.

Официално от Индия отказаха коментар, а говорител на британското вътрешно министерство заяви: “Не коментираме индивидуални случаи”.

Новината идва в момент, когато индийското правителство иска екстрадирането на алкохолния магнат Виджай Малия за невърнати заеми от авиокомпанията му, след като той изчезва във Великобритания през 2016 година.

Индия разследва твърдения, че Моди, неговият чичо и бизнес партньор Мехул Чокси, който също търгува с диаманти, са измамили банката с 2,8 милиарда рупии (43,8 милиона долара). И че това е само част от общите загуби.

Националната банка на Пенджаб обяви през февруари, че двамата извършили измамата, като изтеглили кредити от международните клонове на други индийски банки, като представили незаконни гаранции, които им осигурили мошеници, работещи в банката.

По случая, който включва и подправяне на документи, са арестувани 25 души.

Нирав Моди е трето поколение търговец на диаманти и бижута, като списание “Форбс” определя състоянието му на 1,73 милиарда долара, което го нарежда на 85-то място по богатство в Индия.

Filed in: Други новини, Новини от UK

No comments yet.

Leave a Reply

X